La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo la carpeta de investigación relacionada con el aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburo localizado durante un cateo en San José Iturbide, Guanajuato, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La investigación busca esclarecer la posible comisión de delitos relacionados con el manejo de hidrocarburos y posibles irregularidades fiscales, luego de que autoridades federales localizaran grandes cantidades de gasolina regular, gasolina premium y diésel dentro de un inmueble del municipio.
El operativo fue realizado mediante un cateo autorizado por una autoridad judicial, a partir de diversos indicios sobre posibles irregularidades en el inmueble. Tras el aseguramiento, la FGR inició las investigaciones ministeriales para determinar el origen, propiedad, manejo y destino del combustible.
De acuerdo con la Fiscalía, hasta ahora no se ha recibido la documentación de todas las empresas relacionadas que permita acreditar de manera completa y fehaciente la legalidad del origen, manejo y destino del hidrocarburo localizado.
Ante la complejidad del caso, la titular de la FGR instruyó que la FEMDO ejerciera la facultad de atracción de la carpeta, por lo que personal especializado ya desarrolla nuevas diligencias dentro de la investigación federal.
Entre las acciones se encuentra la recopilación de información de empresas vinculadas, revisión de documentos y entrevistas con directivos de la compañía directamente relacionada con los hechos, además del análisis de la trazabilidad financiera y fiscal de los millones de litros asegurados.
La Fiscalía General de la República mantiene abierta la investigación para determinar las responsabilidades que correspondan y reiteró que continuará con acciones contra el huachicol, el contrabando y la defraudación fiscal.
FEMDO atrae caso de los 59 millones de litros de huachicol asegurados en San José Iturbide
